Tiêu chuẩn đánh giá người mua tại Trung Quốc MTPS1.21

Giá trị đối với bên cung cấp nước ngoài

• Người mua trong nước được kết nối đều đã qua bước xét duyệt cơ bản và sàng lọc xếp hạng.
• Giảm rủi ro chậm thanh toán, từ chối thực hiện hợp đồng, giao dịch giả và tình trạng tín nhiệm không rõ ràng.
• Bên bán nước ngoài không phải tự mình điều tra tín nhiệm và uy tín ngành của người mua Trung Quốc.

Phân loại đối tượng đánh giá

• Nhà máy luyện kim: tập trung vào tính liên tục của sản xuất, hồ sơ thực hiện hợp đồng dài hạn và mức ổn định trong thu mua nguyên liệu.
• Nhà giao dịch: tập trung vào tiềm lực tài chính, lịch sử giao dịch, tính đúng hạn trong thanh toán và năng lực kênh phân phối.

Tình hình xây dựng kho người mua hiện nay

Hiện chúng tôi đã ký hợp tác với 3–5 đối tác chất lượng trong nước ở từng mảng đồng, chì kẽm, nhôm và kim loại hiếm. Kho người mua vẫn đang mở rộng và hoan nghênh các doanh nghiệp trong nước đạt tiêu chuẩn tham gia.

Năng lực doanh nghiệp 30%

• Uy tín trong ngành, mức hiện diện trên thị trường và việc xác nhận thực thể kinh doanh.
• Vốn đăng ký, tỷ lệ vốn thực góp, số năm hoạt động và thâm niên trong ngành.
• Mức độ phù hợp giữa ngành nghề chính với nhóm hàng dự kiến giao dịch, quy mô và hạn mức tín dụng ngân hàng.

Lịch sử giao dịch 30%

• Số lượng giao dịch kim loại màu trong ba năm gần nhất, quy mô từng giao dịch và kim ngạch thương mại theo năm.
• Tỷ lệ hoàn thành hợp đồng, tỷ lệ thực hiện hợp đồng dài hạn và tính đúng hạn trong thanh toán.
• Hồ sơ hợp tác với bên cung cấp thượng nguồn và việc truy vết uy tín từ các đối tác trước đây.

Thiện chí hợp tác 15%

• Hiệu quả phản hồi trong hỏi hàng, trao đổi chứng từ và giao tiếp giao dịch.
• Mức độ phối hợp cung cấp hồ sơ đánh giá, thiện chí cùng xây dựng và ý định hướng tới khung hợp đồng dài hạn.
• Mức chấp nhận các điều kiện giao dịch như L/C, thanh toán kết hợp và L/C trả chậm.

Công bố rủi ro tiêu cực 15%

• Kiểm tra về kiện tụng, trọng tài, hồ sơ bị cưỡng chế do mất uy tín và danh sách đen của ngành.
• Xử phạt hành chính về hải quan, chứng nhận AEO và các ghi nhận tiêu cực về tính xác thực giao dịch.
• Rà soát xuyên suốt các sự kiện tiêu cực nghiêm trọng liên quan đến cổ đông lớn, người kiểm soát thực tế và ban lãnh đạo.

Cơ cấu quản trị 10%

• Mức rõ ràng của cơ cấu sở hữu và tính ổn định của người kiểm soát thực tế.
• Việc công bố giao dịch với bên liên quan, tính công bằng và rủi ro chuyển giá trị.
• Năng lực phối hợp chuỗi cung ứng thượng nguồn – hạ nguồn và tính ổn định của kênh phân phối.

Các hạng mục phủ quyết tuyệt đối

• Bị hải quan hoặc tòa án ghi nhận mất uy tín, có hồ sơ tội phạm kinh tế nghiêm trọng hoặc buôn lậu.
• Đã được xác minh có giao dịch giả, làm giả chứng từ, pha trộn quặng hoặc dùng hàng kém chất lượng thay hàng đạt chuẩn.
• Rủi ro thua kiện trong vụ việc lớn ở mức cao mà không đưa ra được giải trình hợp lý hoặc bảo đảm.

Hồ sơ chủ thể và ủy quyền

• Phiếu thông tin đánh giá MTPS1.21.
• Bản scan giấy phép kinh doanh bản chính.
• Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền ký.

Hồ sơ giao dịch và tài chính

• Tóm tắt các hợp đồng giao dịch chính trong một năm gần nhất.
• Báo cáo tài chính một năm gần nhất, có thể che thông tin nhạy cảm.
• Thư xác nhận tín nhiệm ngân hàng hoặc chứng nhận hạn mức tín dụng.

Bằng chứng về tuân thủ và năng lực

• Chứng chỉ năng lực ngành, ISO hoặc chứng nhận hệ thống quản lý.
• Chứng nhận AEO của hải quan hoặc giấy chứng nhận đăng ký hải quan.
• Các tài liệu khác chứng minh năng lực, uy tín và khả năng phối hợp chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.